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歐盟擬設立反洗錢機構加大打擊金融犯罪力度

2021-07-21 07:57 新華網 責任編輯：陳曦

新華社布魯塞爾7月20日電(記者任珂)歐盟委員會20日提議設立一個反洗錢機構,以加強對歐盟境內金融犯罪的打擊力度。

歐盟委員會在一份聲明中說,這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項立法建議,除創建新機構外,還包括有關客戶盡職調查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內大額現金支付設置1萬歐元上限等方面的規則。新規則將完全覆蓋加密貨幣行業。

聲明說,這一攬子提案旨在改善對可疑交易和活動的監測,并解決犯罪分子利用金融系統洗錢或資助恐怖活動的漏洞。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說,歐盟反洗錢規則目前是世界上最嚴格的規則之一,但現在需要始終如一地實施這些規則并進行密切監督。新規則是歐盟采取的大膽舉措,將“關閉洗錢大門”,并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。

歐盟金融服務委員瑪麗德·麥吉尼斯表示,該一攬子提案將加大歐盟阻止“臟錢”逃避金融系統監管的力度。歐盟委員會正在加強成員國間的協調合作,并創建一個新的反洗錢機構。這些措施將幫助歐盟保護其金融體系和單一市場的完整性。

據報道,這一攬子提案還需經過歐洲議會和歐盟理事會討論通過才能付諸實施

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